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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 7, 2022

부스타/주주총회소집결의/(2022.02.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-28
시간	09:30
2. 장소		충북 진천군 이월면 고등2길 18(본사3층 대회의실)
3. 의안 주요내용		1. 보고안건 : 1) 영업보고 2) 감사보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 제1호의안 : 제49기 재무상태표, 손익계산서, 자본변동표, 현금흐름표, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제2호의안 : 정관일부 변경의 건(항목미정)       제3호의안 : 이사 선임의 건       3-1호 사내이사 선임의 건(유동근)       3-2호 사외이사 선임의 건(김한상) 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-02-07
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 정관일부 변경의 건은 세부 내역이 추후 확정되는 대로 재공시할 예정입니다.
※관련공시	2021-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2021-12-20 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
유동근	1941-07	3년	재선임	(주)부스타 회장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김한상	1954-03	03년	신규선임	성신산업 이사	성신산업(이사)