COREANA COSMETICS CO., LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 7, 2022

코리아나/주주총회소집결의/(2022.02.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-29
시간	오전 09시
2. 장소		충청남도 천안시 서북구 성거읍 삼곡2길 6 코리아나화장품 본사 송파기술연구소 대강당
3. 의안 주요내용		1) 보고사항    가. 감사보고    나. 영업보고    다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 2) 부의안건   가. 제1호 의안 : 제34기(2021.01.01~2021.12.31)                    재무제표(별도, 연결) 승인의 건   나. 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건   다. 제3호 의안 : 상근감사 이장우 선임의 건   라. 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건   마. 제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-02-07
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
당사는 상법 제449조의2(재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관  제42조5항에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다.
※관련공시	2021-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이장우	1956-07	3	재선임	상근	경희대, 연세대학교 전문대학원 경희대 경영학 박사 이메이션(3M) USA 글로벌 브랜드총괄대표 現한국마케팅협회 부회장 現한국소비자포럼 기업위원장 現라이브커머스 포럼 회장