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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 7, 2022

슈프리마/주주총회소집결의/(2022.02.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-22
시간	08:00
2. 장소		경기도 성남시 분당구 정자일로 248, 파크뷰타워 17층 대회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항      ① 감사의 감사보고      ② 영업보고      ③ 외부감사인 선임보고      ④ 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건     제1호 의안:제7기(2021년01월01일~2021년12월31일) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건     제2호 의안:정관 일부 변경의 건(사업목적 추가)     제3호 의안:주식매수선택권 부여 승인의 건     제4호 의안:이사보수한도(40억원) 승인의 건         제5호 의안:감사보수한도(1억원) 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-02-07
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 코로나 바이러스의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 주주총회에 참석하시는 주주분들의 체온을 측정할 수 있으며, 측정결과에 따라 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다.
※관련공시	-

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	12. 경비업법상의 기계경비, 시설경비, 경비업 13. 전자전기기계기구의 임대업 14. 방범·방재 및 설비기기 등의 제조, 판매, 서비스업 15. 위 각호에 해당되는 부대사업일체		사업 확장을 위한 사업목적 추가 (조문번호 변경 포함)
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-