NEOWIZ

Transaction in Own Shares • Feb 7, 2022

주요사항보고서(자기주식취득 신탁계약 체결 결정) 1.4 (주)네오위즈 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

&cr
금융위원회 / 한국거래소 귀중		2022년 02월 07일
&cr
회 사 명 :	주식회사 네오위즈
대 표 이 사 :	문 지 수, 김 승 철
본 점 소 재 지 :	경기도 성남시 분당구 대왕판교로 645번길 14 네오위즈판교타워
	031-8023-6600
	https://www.neowiz.com/neowiz
작 성 책 임 자 :	이사	심 정 미
	031-8023-6600

자기주식취득 신탁계약 체결 결정

10,000,000,0002022년 02월 08일2022년 08월 08일주주가치 제고NH투자증권&cr (NH INVESTMENT & SECURITIES CO.,LTD.)2022년 02월 08일678,8783.1--118,7110.5--2022년 02월 07일3--NH투자증권&cr (NH INVESTMENT & SECURITIES CO.,LTD.)

1. 계약금액(원)
2. 계약기간		시작일
종료일
3. 계약목적
4. 계약체결기관
5. 계약체결 예정일자
6. 계약 전&cr 자기주식&cr 보유현황	배당가능범위 내&cr취득(주)	보통주식	비율(%)
기타주식	비율(%)
기타취득(주)	보통주식	비율(%)
기타주식	비율(%)
7. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사참석여부		참석(명)
불참(명)
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
8. 위탁투자중개업자

&cr9. 기타 투자판단에 참고할 사항

【자기주식 취득금액 한도】393,189,741,00411,016,859,500129,562,774,785246,928,847252,363,177,8729,972,566,800---2,037,070,807244,427,681,879

| 항 목 | | 금 액 |
| --- | --- |
| 1. 직전사업연도 말&cr 현재 상법상&cr 배당가능이익&cr 한도 | 가. 순자산액 |
| 나. 자본금의 액 |
| 다. 직전 사업연도까지&cr 적립된 자본준비금과&cr 이익준비금의 합계액 |
| 라. 대통령령이 정하는&cr 미실현이익 |
| 소계(가-나-다-라) |
| 2. 직전 사업연도말 이후 자기주식 취득금액 | |
| 3. 직전 사업연도말 이후 정기주주총회에서&cr 결의된 이익배당금액 및 관련 이익준비금 | |
| 4. 직전 사업연도말 이후 이사회에서 결의된&cr 분기ㆍ중간배당금액 및 관련 이익준비금 | |
| 5. 신탁계약의 계약금액 | |
| 6. 직전 사업연도말 이후 자기주식 처분시 &cr 처분주식의 취득원가 (이동평균법 적용) | |
| 자기주식 취득금액 한도(1-2-3-4-5+6) | |

주1) 상법상 배당가능 이익 한도는 2020년 기말 별도재무제표를 기준으로 산정하였습니다.&cr주2) 단위는 '원' 기준입니다.&cr

【신탁계약 체결 전 자기주식 보유현황】(단위 : 주)

------------------------------------------------------------678,878---678,878-------678,878---678,878-------118,711---118,711-------797,589---797,589-------

| 취득방법 | | | 주식의 종류 | 기초수량 | 변동 수량 | | | 기말수량 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 취득(+) | 처분(-) | 소각(-) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 배당&cr가능&cr이익&cr범위&cr이내&cr취득 | 직접&cr취득 | 장내 &cr직접 취득 | 보통주식 |
| 기타주식 |
| 장외&cr직접 취득 | 보통주식 |
| 기타주식 |
| 공개매수 | 보통주식 |
| 기타주식 |
| 소계(a) | 보통주식 |
| 기타주식 |
| 신탁&cr계약에 의한&cr취득 | 수탁자 보유물량 | 보통주식 |
| 기타주식 |
| 현물보유물량 | 보통주식 |
| 기타주식 |
| 소계(b) | 보통주식 |
| 기타주식 |
| 기타 취득(c) | | | 보통주식 |
| 기타주식 |
| 총 계(a+b+c) | | | 보통주식 |
| 기타주식 |

주) 기초수량은 2022년 1월 1일 기준이며, 기말 수량은 공시서류 작성 기준일 현재(2022년 2월 7일)의 보유 수량입니다.