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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 7, 2022

슈프리마에이치큐/주주총회소집결의/(2022.02.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-23
시간	08:00
2. 장소		경기도 성남시 분당구 정자일로 248 파크뷰타워 17층 대회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항     ① 감사의 감사보고     ② 영업보고     ③ 외부감사인 선임보고     ④ 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건    제1호 의안:제22기(2021년01월01일~2021년12월31일)재무제표 및 연결재무제표 승인의 건    제2호 의안:이사 선임의 건(사내이사 신동목 선임의 건, 재선임)    제3호 의안:감사 선임의 건(감사 장경상 선임의 건, 재선임)    제4호 의안:이사보수한도(40억원) 승인의 건        제5호 의안:감사보수한도(1억원) 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-02-07
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 코로나 바이러스의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 주주총회에 참석하시는 주주분들의 체온을 측정할 수 있으며, 측정결과에 따라 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. - 당사는 상법 제368조의4에 따라 제22기 정기주주총회에서 전자투표제도를 활용하기로 결의하였습니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
신동목	1972-10	3	재선임	고려대 전기공학과 석사 삼성전자 종합기술원 전문연구원 현 (주)슈프리마에이치큐 부사장 현 (주)슈프리마에이아이 사내이사 현 (주)모카시스템 사내이사 현 (주)더그루 사내이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
장경상	1957-08	3	재선임	상근	한양대학교 세무학과 석사 서울지방국세청 조사1국 동수원세무서장 예일세무법인 대표세무사 세무법인오성 대표세무사 현 세무법인로고스 대표세무사