VISSEM Electronics Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 8, 2022

빛샘전자/주주총회소집결의/(2022.02.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-21
시간	AM 9:00
2. 장소		빛샘전자(주) 연구동 회의실 (주소 : 경기도 용인시 기흥구 구성로 262-14)
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 : ①감사보고 ②영업보고 ③ 내부회계관리실태보고 나. 부의안건 : 제1호의안 : 제24기(2021.01.01~2021.12.31)               별도 및 연결재무제표 승인의 건 제2호의안 : 감사선임의 건        제2-1호 감사 김재우 재선임 제3호의안 : 이사보수한도액 승인의 건 제4호의안 : 감사보수한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-02-08
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 코로나 바이러스의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 주주총회에 참석하시는 주주분들의 체온을 측정할 수 있으며, 측정결과에 따라 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. - 당사는 제24기 정기주주총회에서 전자투표제도를 활용합니다.
※관련공시	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김재우	1944-02	3년	재선임	비상근	연세대학교 경제대학원 삼성중공업 기계사업부 부사장 (주) 벽산 부회장