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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 8, 2022

코오롱플라스틱/주주총회소집결의/(2022.02.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2022-03-29
3. 장소		경상북도 김천시 시청로 137 (신음동) 김천 상공회의소 4층 강당
4. 의안 주요내용		1. 보고사항     - 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고       2. 결의사항     - 제1호 의안 : 제26기(2021.01.01~2021.12.31)                    재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)                    및 연결재무제표승인의 건     - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명)     - 제3호 의안 : 감사 선임의 건 (감사 1명)     - 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건     - 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2022-02-08
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김종문	1961-03	3	재선임	- (현)코오롱플라스틱㈜ 생산본부장
김민태	1965-08	3	신규선임	- (현)코오롱플라스틱㈜ 경영지원본부장 - 2019~2021. 코오롱인더스트리㈜ FnC 부문 경영지원본부장 - 2018~2019. 코오롱환경에너지서비스㈜ 경영지원본부장 - 2013~2017. ㈜코오롱 윤리경영실장

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
황효상	1960-05	3	신규선임	상근	- 2016~2021. 하나금융지주 그룹리스크 총괄 부사장겸 KEB하나은행 리스크관리그룹 그룹장