AVACOCO.,LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 8, 2022

아바코/주주총회소집결의/(2022.02.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-24
시간	오전10시
2. 장소		대구광역시 달서구 성서4차첨단로 160-7 (주)아바코4층강당
3. 의안 주요내용		1. 보고사항    가. 감사의 감사보고    나. 영업보고      다. 내부회계관리제도 운영실태 보고   2. 부의안건    제1호 의안: 제22기(2021.01.01~2021.12.31)                재무제표 및 연결재무제표 승인의 건                (현금배당 1주당 300원)          제2호 의안: 정관일부변경 승인의 건          제3호 의안: 이사 선임의 건      제3-1호 의안: 사내이사 김재호 선임의 건    제4호 의안: 감사 선임의 건        제4-1호 의안: 상근감사 권태우 선임의 건          제5호 의안: 이사보수한도 승인의 건          제6호 의안: 감사보수한도 승인의 건          제7호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-02-08
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김재호	1966-11	3	재선임	- (주)청구 재무팀 - (주)프로소닉 재무팀장 - 現 (주)아바코 부사장

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
권태우	1967-09	3	신규선임	상근	- 前 삼일회계법인 대구지점 이사 - 前 경북대학교 겸임교수 - 現 대구국가산단 유치기업선정   평가위원 - 現 대경회계법인 지점장

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	기계설비공사업		- 기계설비 공사시 산재가입을 위한 영위사업 명확화
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
-	-	-
사업목적 삭제	-		-