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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 8, 2022

대원강업/주주총회소집결의/(2022.02.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2022-03-25
3. 장소		천안공장 회의실 (충남 천안시 성거읍 오송1길 114-41)
4. 의안 주요내용		※ 제75기 정기주주총회 회의 목적사항     1. 보고사항     (1) 감사보고     (2) 영업보고     (3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 - 제1호 의안: 제75기(2021.1.1~2021.12.31)    재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및    연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안: 이사 선임의 건               (사내이사 4명,사외이사 1명) - 제3호 의안: 감사 선임의 건 - 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2022-02-08
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
1. 부의안건 제1호 의안은 상법 제449조의2와 당사 정관 제41조 4항에 의거 외부감사인의 적정의견과 감사의 동의가 있을 경우 주주총회의 승인에 갈음하여 이사회에서 승인하고 그 사항을 주주총회에 보고 예정 임.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
임만승	1955-09	3	재선임	2014년 대원강업(주) 기술연구소장 (현) 대원강업(주) 사장
곽병해	1959-07	3	신규선임	2010년 현대자동차 실장 2014년 현대자동차 그룹감사 팀장 2016년 현대건설 감사 (현) 대원강업(주) 부사장
김재웅	1962-09	3	신규선임	2008년 롯데그룹 정책본부 부장 2015년 롯데손해보험 경영기획본부장 2020년 MG손해보험 전략기획부장 (현) 대원강업(주) 경영지원실장
김항수	1966-07	3	신규선임	2021년 노사협력실장 (현) 인재개발실장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
오정식	1956-07	3	신규선임	2012년 한국씨티은행 부행장 2015년 KB캐피탈 대표이사 2020년 우리은행 상임감사위원	-

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이종호	1960-05	3	재선임	상근	1998년 한국은행 조사역 2019년 1월 금융감독원 금융교육국 교수 퇴임 (현) 대원강업(주) 감사