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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 8, 2022

풍산홀딩스/주주총회소집결의/(2022.02.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2022-03-25
3. 장소		서울특별시 서대문구 충정로 23 풍산빌딩 지하1층 대강당
4. 의안 주요내용		□ 제53기 정기주주총회 회의 목적사항 가. 보고사항     1) 감사보고     2) 영업보고     3) 내부회계관리제도 운영실태 보고     4) 외부감사인 선임 보고 나. 부의안건     1) 제1호 의안 : 제53기 연결재무제표 및        재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건     2) 제2호 의안 : 정관 일부변경의 건     3) 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건     4) 제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2022-02-08
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
1) 상기 사항은 주주총회 결의과정에서 변경될 수 있습니다. 2) 제53기 정기주주총회 소집 관련하여 일시 및 장소 등 변경 사항 발생 시 승인 권한을     대표이사에게 위임합니다.
※ 관련공시	-