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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 8, 2022

JW신약/주주총회소집결의/(2022.02.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-29
시간	9:00
2. 장소		서울특별시 서초구 남부순환로 2477(서초동)JW타워 8층 다목적홀
3. 의안 주요내용		1. 보고사항     - 감사보고     - 영업보고     - 내부관리회계제도 운영실태보고   2. 의결사항        제1호 의안: 제 41 기(2021년1월 1일~2021년 12월           31일) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건      제2호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건    제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-02-08
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1.상법 제368조의 4 제1항에 의거 상기 제41기 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적방법으로 의결권을 행사할수 있음(전자투표제도 도입)    ㅇ인터넷주소 : https://vote.samsungpop.com(삼성증권 전자투표시스템)    ㅇ전자투표 행사기간: 2022.3.19(토) ~ 2022.3.28(월) (17시까지)
※관련공시	-