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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 8, 2022

JW생명과학/주주총회소집결의/(2022.02.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2022-03-29
3. 장소		충남 당진시 송악읍 한진 1길 28 JW당진생산단지 JW생명과학 세미나실
4. 의안 주요내용		1. 보고사항     - 감사보고     - 영업보고     - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 의결사항     제1호 의안 : 제28기(2021.01.01 ~ 2021.12.31) 재무제표 및 연결재무 제표 승인의 건           제2호 의안 : 정관 변경의 건     제3호 의안 : 이사 후보 선임의 건        - 제3-1호 의안 : 사내이사 한현석 선임의 건      - 제3-2호 의안 : 사내이사 노정열 선임의 건      - 제3-3호 의안 : 사외이사 이병석 선임의 건         제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건       제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2022-02-08
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
1. 상법 제368조의4 제1항에 의거 상기 제28기 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있음(전자투표제도 도입)     ㅇ인터넷주소 : https://vote.samsungpop.com(삼성증권 전자투표시스템)     ㅇ전자투표 행사기간 : 2022.03.19(토) ~ 2022.03.28(월) (17시까지)
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
한현석	1962-05	3	재선임	(現) JW생명과학 제품플랜트장 (前) JW신약 제품플랜트장 (前) JW케미타운 대표이사 (前) JW중외제약 제품플랜트장 (前) 휴온스 생산본부장
노정열	1966-09	3	재선임	(現) JW생명과학 HP연구센터장 (前) JW생명과학 품질보증부장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이병석	1956-02	3	신규선임	(現) 하나로의료재단 총괄원장 (前) 연세 세브란스병원 병원장 (前) 강남 세브란스병원 병원장	-