JEJUAIR, CO., LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 8, 2022

제주항공/주주총회소집결의/(2022.02.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2022-03-23
3. 장소		제주특별자치도 제주시 도령로 133(연동 2334-4) 제주 시리우스 호텔 연회장
4. 의안 주요내용		제17기 정기주주총회 부의안건 1. 보고사항      - 감사보고      - 영업보고      - 내부회계관리제도 운영실태보고      - 외부감사인 선임보고 2. 부의안건      - 제1호: 제17기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건(이익잉여금 처분계산서 포함)      - 제2호: 이사 선임의 건        제2-1호: 사내이사 이찬성 선임의 건        제2-2호: 기타비상무이사 이장환 선임의 건        제2-3호: 사외이사 김흥권 선임의 건        제2-4호: 사외이사 조영조 선임의 건        - 제3호: 감사위원회 위원으로 선임되는 사외이사 김주현 선임의 건      - 제4호: 감사위원회 위원 선임의 건        제4-1호: 김흥권 감사위원 선임의 건        제4-2호: 조영조 감사위원 선임의 건      - 제5호: 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2022-02-08
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 코로나19에 따른 우발 상황 대처를 위해 제17기 정기주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 세부 변경 사항 발생 시 승인권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결정 즉히 정정공시를 제출할 예정
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이찬성	1968-11	3	신규선임	한양대학교 전자계산학 학사 前 아시아나IDT 항공담당 現 제주항공 IT본부장
이장환	1974-05	3	신규선임	서울대학교 경제학 학사 시카고대학교 MBA 석사 前 롯데손해보험 금융투자그룹장 現 AK홀딩스㈜ 재무팀장(CFO)

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김흥권	1953-11	3	재선임	연세대학교 경제학 학사 피츠버그대학교 외교행정대학원 도시계획학 석사 前 서울특별시 상수도사업본부장 前 서울특별시 행정부시장 現 대한적십자사 서울특별시지사 회장	現 대한적십자사(서울특별시지사 회장)
조영조	1962-05	3	신규선임	경희대학교 대학원 법학 석사 호서대벤처대학원 벤처경영학 박사 前 한국수출입은행 부행장(준법감시인 겸 CISO) 前 ㈜신한벤처투자 감사	-
김주현	1961-09	3	재선임	서울대학교 사법학과 졸 미국 UC버클리대 로스쿨 졸업(LL,M) 前 법무부 차관 前 대검찰청 차장검사 現 법무법인 김앤장 변호사	現 HDC현대산업개발(주)(사외이사)

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김흥권	1953-11	3	재선임	사외이사인 감사위원	연세대학교 경제학 학사 피츠버그대학교 외교행정대학원 도시계획학 석사 前 서울특별시 상수도사업본부장 前 서울특별시 행정부시장 現 대한적십자사 서울특별시지사 회장
조영조	1962-05	3	신규선임	사외이사인 감사위원	경희대학교 대학원 법학 석사 호서대벤처대학원 벤처경영학 박사 前 한국수출입은행 부행장(준법감시인 겸 CISO) 前 ㈜신한벤처투자 감사
김주현	1961-09	3	재선임	사외이사인 감사위원	서울대학교 사법학과 졸 미국 UC버클리대 로스쿨 졸업(LL,M) 前 법무부 차관 前 대검찰청 차장검사 現 법무법인 김앤장 변호사