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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 8, 2022

유진테크/주주총회소집결의/(2022.02.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-25
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 용인시 처인구 양지면 추계로 42 1층 본사 회의실
3. 의안 주요내용		제22기 정기주주총회 회의 목적사항 가.보고사항 (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나.부의안건 제1호 의안 : 제22기(2021.1.1~2021.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-02-08
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
코로나바이러스 감염증(COVID-19) 관련 안내 - 주주총회 개최 시 총회장 입구에서 주주님들의 체온을 측정하며, 발열이 감지되는 경우 총회장 출입을 제한합니다. - 정기주주총회의 안전개최를 위하여, 상기 일시, 장소 변경이 필요할 시 주주총회 의장에게 위임합니다. - 당사는 상법 제368조의4에 따라 제22기 정기주주총회에서 전자투표제도를 활용하기로 결의하였습니다.
※관련공시	2021-12-10 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2021-12-29 현금ㆍ현물배당 결정