LS ELECTRIC CO., LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 8, 2022

엘에스일렉트릭/주주총회소집결의/(2022.02.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2022-03-28
3. 장소		경기도 안양시 동안구 엘에스로 127 LS타워 지하1층 대강당
4. 의안 주요내용		1) 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 2) 결의사항 - 제 48기 (2021.1.1 ~ 2021.12.31)    재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)    및 연결재무제표 승인의 건 - 정관 일부 변경의 건 - 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명) - 감사위원회 위원 선임의 건 (감사위원 1명) - 이사보수한도 승인의 건 - 분할계획서 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2022-02-08
- 사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김동현	1963-02	3	신규선임	- (현) LS ELECTRIC ESG총괄 - 2020년~2021년 : LS ELECTRIC 전무 재경부문장(CFO) - 2016년~2019년 : LS ELECTRIC 상무 재경부문장(CFO) - 2014년~2015년 : LS ELECTRIC 이사 재경부문장(CFO)

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
송원자	1969-11	3	신규선임	- (현) 수원대학교 경영학부 조교수 - (현) (주)SK렌터카 사외이사 - (현) 월드비전 비상근 감사 - 2018년~2010년 : 여성위원회 위원 - 2015년~2019년 : 국민권익위원회 보상심의위원 - 2014년~2018년 : 한국공인회계사회 윤리조사위원 - 2007년~2018년 : 안진회계법인 상무파트너 - 2005년~2007년 : 다산회계법인 매니저 - 2003년~2005년 : 이화여대 내부감사실 - 1988년~2003년 : 삼일회계법인 매니저	- (주)SK렌터카 사외이사

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
송원자	1969-11	3	신규선임	사외이사인 감사위원	- (현) 수원대학교 경영학부 조교수 - (현) (주)SK렌터카 사외이사 - (현) 월드비전 비상근 감사 - 2018년~2010년 : 여성위원회 위원 - 2015년~2019년 : 국민권익위원회 보상심의위원 - 2014년~2018년 : 한국공인회계사회 윤리조사위원 - 2007년~2018년 : 안진회계법인 상무파트너 - 2005년~2007년 : 다산회계법인 매니저 - 2003년~2005년 : 이화여대 내부감사실 - 1988년~2003년 : 삼일회계법인 매니저

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	- 전기차 충전/방전 서비스 사업, 전기차 충전/방전 인프라 구축 사업 - 전기차 충전기, 충전/방전 설비 제조, 판매		전기차 관련사업 영위
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
46)~53)내용 기재생략	현행 46)~53)을 48)~55) 내용으로 대체	사업목적 추가로 조항번호 변경