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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 8, 2022

삼양사/주주총회소집결의/(2022.02.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2022-03-25
3. 장소		서울특별시 종로구 종로 33길 31 삼양빌딩 1층 강당
4. 의안 주요내용		<보고사항> - 감사위원회보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고     <결의사항> - 1호의안 : 제11기(2021.1.1~2021.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 2호의안 : 정관 일부 변경의 건 - 3호의안 : 이사 선임의 건(사내이사1명, 사외이사2명)      3-1호 : 사내이사 후보자 최낙현      3-2호 : 사외이사 후보자 고민재      3-3호 : 사외이사 후보자 박진병 - 4호의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건              (사외이사 후보자 이대훈) - 5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2022-02-08
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 정기주주총회에서 활용하기로 결의하였습니다. - 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최낙현	1964-03	3	신규선임	전북대 경영학과 졸업 동국대 경영학 석사 졸업 삼양사 Culture&Global 총괄('15~'16) 삼양사 식품BU 영업총괄('16~'18) 삼양사 식품BU장('18~'21) 삼양사 식품그룹장('22~)

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
고민재	1970-11	3	신규선임	서울대 섬유고분자공학과 졸업 서울대 재료공학부 박사 M.I.T. 화학공학과 박사후과정 삼성전자 책임('05~'08) 한국과학기술연구원 책임연구원('08~'17) 한양대 화학공학과 교수('17~현재)	-
박진병	1970-10	3	신규선임	서울대 식품공학과 졸업 스위스연방공과대학 생물공학 박사 미국 캘리포니아대학, 버클리 박사후연구원 두산기술원 연구원('95~'99) 한국생물공학회 단백질/효소공학 부문 위원장(현재) 이화여대 식품생명공학과 교수(현재)	-
이대훈	1960-06	3	신규선임	한국방송통신대 경영학과 졸업 중앙대 산업경영대학원 졸업 농협중앙회 상호금융 대표이사('16~'17) NH농협은행장('17~'20) 한국금융연구원 비상임연구원('20~현재)	한국자산캐피탈(기타비상무이사)

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이대훈	1960-06	3	신규선임	사외이사인 감사위원	한국방송통신대 경영학과 졸업 중앙대 산업경영대학원 졸업 농협중앙회 상호금융 대표이사('16~'17) NH농협은행장('17~'20) 한국금융연구원 비상임연구원('20~현재)