Samyang KCI Corporation

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 8, 2022

KCI/주주총회소집결의/(2022.02.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-21
시간	오전9시
2. 장소		충청남도 서산시 대산읍 대죽1로 221 (주)케이씨아이 대회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항      감사보고      영업보고      내부회계관리제도운영실태보고 2. 부의안건      제1호의안 제31기 재무제표       (이익잉여금처분계산서포함) 승인의 건       *1주당 200원 현금배당      제2호의안 이사 선임의 건       제2-1호의안 윤석환 기타비상무이사 선임의 건       제2-2호의안 서휘원 기타비상무이사 선임의 건              제3호의안 이사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-02-08
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	2021-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
윤석환	1970-02	3	신규선임	서울대 국제경제학과 학사 (주)삼양패키징 재무총괄 상무 (현) (주)삼양홀딩스 IC장 겸 Global성장PU장
서휘원	1967-06	3	신규선임	서울대 섬유고분자공학과 학사 (주)삼양사 AM BU 영업PU장 (현) (주)삼양사 AM BU장