UBCARE CO., LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 9, 2022

유비케어/주주총회소집결의/(2022.02.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-28
시간	오전 11시
2. 장소		서울시 영등포구 여의대로 108, 33층 유비케어 라운지 홀(여의도동, 파크원타워 2)
3. 의안 주요내용		가. 보고 사항    ① 감사보고    ② 영업보고    ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고     나. 부의 안건 제1호 의안 : 제28기 재무제표(이익잉여금처분계산                서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건     제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건       제3호 의안 : 이사 선임의 건   제3-1호 의안 : 사내이사 이상경 선임의 건   제3-2호 의안 : 사외이사 김동철 선임의 건   제3-3호 의안 : 기타비상무이사 김진원 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-02-09
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이상경	1966-09	2년	재선임	㈜메디다스(구,(주)유비케어) 연구소장 (現) ㈜유비케어 대표이사
김진원	1979-02	2년	신규선임	엘비프라이빗에쿼티㈜ 투자본부 부장 (現) 시냅틱인베스트먼트㈜ 상무이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김동철	1964-07	2년	재선임	㈜티맥스소프트 대표이사 (現) ㈜유비케어 사외이사	-

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 금융리스업 - 임대업;부동산제외 - 전기전자 및 정밀 기기 수리업		의료기기의 렌탈(시설대여)업과 의료기기 수리업 개시를 고려 목적 사업 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-