KCTECH CO., LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 9, 2022

케이씨텍/주주총회소집결의/(2022.02.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2022-03-29
3. 장소		경기도 안성시 미양면 제2공단3길 12 (계륵리 271-2) (주)케이씨텍 제4공장 3층 대강당
4. 의안 주요내용		[보고사항]    - 감사보고    - 내부회계관리제도 운영실태 보고    - 영업보고 [부의안건]    - 제1호 의안 : 제5기(2021.01.01 ~ 2021.12.31)                  재무제표 승인의 건                  (이익잉여금처분계산서(안) 포함)                  *현금배당 1주당 220원    - 제2호 의안 : 이사 선임의 건        제2-1호 의안: 사내이사 양호근 (재선임)        제2-2호 의안: 사내이사 민성국        제2-3호 의안: 사내이사 권원택    - 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건    - 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2022-02-09
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
양호근	1963-04	2	재선임	한국외국어대 경제학 (전)티씨케이 부사장 (전)케이씨 대표이사 (현)케이씨텍 대표이사
민성국	1971-02	2	신규선임	연세대학교 금속공학과 (전)삼성전자 DS부문 구매팀 (현)케이씨 운영실장
권원택	1962-10	2	신규선임	광운대학교 전자공학 (전)SKHynix 전무 (현)케이씨텍 사장