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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 9, 2022

만도/주주총회소집결의/(2022.02.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2022-03-24
3. 장소		경기도 평택시 포승읍 하만호길 32 ㈜만도 본사 4층 대교육장
4. 의안 주요내용		제8기 정기주주총회 상정 의안 가. 보고사항 1) 영업 보고 2) 감사 보고 3) 이해관계자와의 거래 보고 4) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의 안건 ○ 제1호 의안 : 제8기(2021.1.1~2021.12.31 )                  재무제표 승인의 건 ○ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ○ 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는                  사외이사 박선영 선임의 건 ○ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2022-02-09
- 사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사의 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. - 코로나19 관련 방역지침 또는 불가피한 상황 발생시 즉시 변동사항 공지 예정입니다
※ 관련공시	-

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박선영	1982-03	3	신규선임	-서울대학교 경제학부 졸업 -예일(Yale) 대학교 경제학 석/박사 -KAIST 산업 및 시스템공학과 조교수 -자본시장연구원 연구위원 -(現)동국대학교 경제학과 조교수	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
박선영	1982-03	3	신규선임	사외이사인 감사위원	-서울대학교 경제학부 졸업 -예일(Yale) 대학교 경제학 석/박사 -KAIST 산업 및 시스템공학과 조교수 -자본시장연구원 연구위원 -(現)동국대학교 경제학과 조교수