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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 9, 2022

화천기계/주주총회소집결의/(2022.02.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2022-03-24
3. 장소		서울특별시 서초구 방배로46 (방배동) 화천기계빌딩 4층 강당
4. 의안 주요내용		□ 보고사항     가. 감사보고     나. 영업보고     다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 □ 의결사항     가. 제1호 의안       : 제47기(2021.1.1~2021.12.31) 재무제표         (이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건     나. 제2호 의안       : 정관 일부 변경의 건     다. 제3호 의안       : 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 2명)     라. 제4호 의안       : 감사 선임의 건 (상근감사 1명)     마. 제5호 의안       : 이사 보수한도 승인의 건     바. 제6호 의안       : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2022-02-09
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 코로나19 관련 방역지침 또는 불가피한 상황 발생시 일시,장소 등 세부 변경 사항 승인 권한을 대표이사에게 위임함.
※ 관련공시	2021-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
권형석	1973-12	3	재선임	현) 화천기계(주) 대표이사 사장 전) 화천기계(주) 총괄부사장
권형도	1977-12	3	재선임	현) 화천기공(주) 사장 전) 화천기공(주) 생산기획실장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
최승욱	1960-11	3	신규선임	현) 김·장 법률사무소 전) 서울동부지방법원 부장판사 전) 서울중앙지방법원 부장판사	-
최원락	1970-03	3	신규선임	현) 법무법인 우성 전) 서울특별시 중랑구 법률고문	-

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이승윤	1981-02	3	신규선임	상근	현) 정인회계법인 전) 삼정KPMG Tax본부 전) 세무법인 조이