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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 9, 2022

노랑풍선/주주총회소집결의/(2022.02.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-25
시간	09:00
2. 장소		서울특별시 중구 수표로31 노랑풍선 빌딩 지하2층 대회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 외부감사인선임 보고 2. 목적사항 ○ 제1호 의안: 제21기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건 ○ 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 ○ 제3호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 3명, 사외이사 1명)     제3-1호 의안: 사내이사 고재경 선임의 건(재선임)     제3-2호 의안: 사내이사 최명일 선임의 건(재선임)     제3-3호 의안 : 사내이사 김진국 선임의 건(신규선임)     제3-4호 의안 : 사외이사 허인구 선임의 건(재선임) ○ 제4호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 ○ 제5호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건 ○ 제6호 의안: 이사회에서 부여한 주식매수선택권 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-02-09
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
고재경	1962-01	2	재선임	성균관대학교 최고경영자과정 수료 現) 노랑풍선 회장
최명일	1964-04	2	재선임	성균관대학교 최고경영자과정 수료 現) 노랑풍선 회장
김진국	1962-08	2	신규선임	서강대학교 경영대학원 前) 캐세이퍼시픽 항공사 여객판매부 前) 하나투어 대표이사 사장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
허인구	1959-08	2	재선임	前) SBS 미디어크리에이트 대표이사 現) G1강원민방 대표이사	現) G1강원민방 대표이사