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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 9, 2022

삼진엘앤디/주주총회소집결의/(2022.02.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-24
시간	오전 10:00
2. 장소		경기도 화성시 동탄기흥로 64-17 본사교육장
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 외부감사인 선임결과 보고 ④ 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호의안 : 제35기(2021.1.1~2021.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건(이익 배당예정 : 1주당 배당금 50원) 제2호 의안 : 사외이사 선임의 건   2-1호 의안 사외이사 조해월 선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-02-09
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
조해월	1947-02	3	재선임	런던대학교 의과대학원 박사 을지대학교 보건과학대학 학장 역임 국립보건연구원 원장 역임	-