SEAH HOLDINGS CORP

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 9, 2022

세아홀딩스/주주총회소집결의/(2022.02.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2022-03-24
3. 장소		세아타워 4층 오디토리움홀 ※서울시 마포구 양화로 45(서교동)
4. 의안 주요내용		1. 보고사항    1) 감사보고    2) 영업보고    3) 내부회계관리제도 운영실태보고    4) 외부감사인 선임보고 2. 결의사항    1) 제1호의안: 제21기 재무제표 및 연결재무제표                  승인의 건                  (1주당 배당금 : 소액주주 2,750원                                  대 주 주 2,500원)    2) 제2호의안: 정관 변경의 건    3) 제3호의안: 이사 선임의 건(이사 1명)    4) 제4호의안: 이사 보수 한도 승인의 건    5) 제5호의안: 감사 보수 한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2022-02-09
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 제1호의안은 재무제표에 대한 외부감사인의 적정의견 및 감사전원이 동의할 시 이사회에서 승인하고 주주총회에서 보고사항으로 변경예정입니다. - 코로나19 관련 방역지침 또는 불가피한 상황 발생시 일시, 장소 등 변경 권한을 대표이사에게 위임합니다.
※ 관련공시	-

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
연강흠	1956-03	3	신규선임	현)연세대학교 경영대학 명예교수	현대오토에버(사외이사)