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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 10, 2022

지씨셀/주주총회소집결의/(2022.02.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-28
시간	AM 09:00
2. 장소		경기도 용인시 기흥구 이현로30번길 93 녹십자R&D센터 1층 대강당
3. 의안 주요내용		가. 보고사항    - 감사 및 영업보고    - 내부회계 관리제도 운영 실태 보고     나. 부의안건    - 제1호 의안 : 제11기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건    - 제2호 의안 : 자본준비금의 이익잉여금 전입 승인의 건    - 제3호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건    - 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건    - 제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-02-10
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	-