S&S TECH CORPORATION

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 10, 2022

에스앤에스텍/주주총회소집결의/(2022.02.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-17
시간	11:00
2. 장소		대구시 달서구 성서공단로 11길 62 대구TP 벤처공장 2호관 8층 은하수관
3. 의안 주요내용		1) 보고사항     가. 감사의 감사보고       나. 영업보고     다. 내부회계관리제도 운영실태 보고     2) 부의 안건    제 1호 의안 : 제21기 (2021.01.01~2021.12.31)                  연결재무제표 및 별도재무제표                  (이익잉여금처분계산서 (안))                  승인의 건                  (현금배당 보통주: 100원)    제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건    제 3호 의안 : 이사 선임의 건                 제3-1호:사내이사 허진구 선임의 건                 제3-2호:사외이사 오동수 선임의 건    제 4호 의안 : 감사위원회위원 선임의 건                 제4-1호:감사위원 양근식 선임의 건                 제4-2호:감사위원 오동수 선임의 건                    제 5호 의안 : 감사위원회위원이 되는                  사외이사 박정원 선임의 건        제 6호 의안 : 이사보수한도 승인의 건    제 7호 의안 : 감사보수한도 승인의 건    제 8호 의안 : 임원퇴직금지급규정 일부 변경의건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-02-10
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 코로나바이러스(COVID-19 등) 등으로 인하여 예정된 장소내에서 주주총회를 원활하게 개최 또는 진행할 수 없을 경우를 대비하여, 총회의 일시·장소 등 변경 결정 권한을 대표이사에게 위임함
※관련공시	2022-01-24 현금ㆍ현물배당 결정 2021-12-16 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
허진구	1968-07	3년	재선임	현) (주)에스앤에스텍 CFO

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
오동수	1962-01	3년	신규선임	전) DGB 대구은행 부행장 전) 대구테크노파크     센터장 현) 평화산업(주)     사외이사겸 감사위원 현) 대구카톨릭대학교     교수	평화산업(주) 사외이사겸 감사위원
박정원	1977-07	3년	신규선임	전) 삼정KPMG 회계사 전) 대구시 결산검사위원 전) 경상북도     결산검사위원 현) 성문회계법인 회계사 현) 대구지방국세청     공적심의회 심의위원	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
양근식	1955-08	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	현) (주)에스앤에스텍 사외이사
오동수	1962-01	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	전) DGB 대구은행 부행장 전) 대구테크노파크 센터장 현) 평화산업(주)     사외이사겸 감사위원 현) 대구카톨릭대학교 교수
박정원	1977-07	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	전) 삼정KPMG 회계사 전) 대구시 결산검사위원 전) 경상북도     결산검사위원 현) 성문회계법인 회계사 현) 대구지방국세청     공적심의회 심의위원