Maeil Dairies Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 10, 2022

매일유업/주주총회소집결의/(2022.02.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-25
시간	오전 9시
2. 장소		서울시 종로구 종로1길 50 더케이트윈타워 A동 LL층 아펠가모홀
3. 의안 주요내용		- 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 부의안건       제 1호 의안 : 제5기(2021.1.1 ~ 2021.12.31)                     재무상태표, 손익계산서 및                     이익잉여금처분계산서(안) 등                     재무제표 승인의 건       제 2호 의안 : 이사 선임의 건         제 2-1호 의안 : 사내이사 김선희 선임의 건         제 2-2호 의안 : 사외이사 노연홍 선임의 건       제 3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건       제 4호 의안 : 정관 일부 변경의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-02-10
-사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
* 주주명부확정기준일 : 2021년 12월 31일
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김선희	1964-10	3년	재선임	現 매일유업㈜ 대표이사 2007 UBS Investment Bank 이사 2005 한국시티은행 신탁리스크 관리부장 1988/1991 연세대/미네소타대학원 석사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
노연홍	1955-11	3년	재선임	現 김&장 법률사무소 고문 2013~2018 가천대 메디컬캠퍼스 부총장 2011~2013 대통령실 고용복지수석비서관 2010~2011 식품의약품안전청장	코스맥스엔비티(주) 사외이사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	경영컨설팅업		신규사업 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
-	-	-
사업목적 삭제	-		-

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	12-31