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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 10, 2022

녹십자웰빙/주주총회소집결의/(2022.02.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-28
시간	AM 09:00
2. 장소		서울특별시 영등포구 여의대로 108, 파크원 타워2 33층 라운지
3. 의안 주요내용		가. 보고사항    - 감사보고 및 영업보고    - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건    - 제1호 의안 : 제 18기(2021.01.01~2021.12.31)    재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 (※ 1주당예정 배당금액 : 16% 배당/ 1주당 80원)    - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건    - 제3호 의안 : 이사 선임의 건                 (사외이사 1명)      - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건    - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-02-10
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 4항의 결정일은 이사회결의일이며, 본 이사회의 폐회시간은 AM 11:00 입니다.
※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김명철	1963-01	2년	재선임	서울대학교 식품공학 학사 美 Purdue 대학교 박사 [現] 건국대학교 산학겸임교수 [前] 국가식품안전정책 위원회 민간위원 [前] 한국식품과학연구원장 [前] 식품의약품안전처 국장	-

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	전자금융업		'PNT몰'온라인 사업 다각화
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-