SeAH Besteel Holdings Corporation

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 10, 2022

세아베스틸/주주총회소집결의/(2022.02.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2022-03-25
3. 장소		서울특별시 마포구 양화로 45 세아타워 4층 강당
4. 의안 주요내용		1. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 최대주주등과의                거래내역 보고, 내부회계관리제도 운영실                태 보고, 외부감사인 선임 보고 2. 부의안건        ○ 제1호 의안 : 제67기(2021.01.01~2021.12.31) 재무                    제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및                    연결재무제표 승인의 건                    * 차등배당                        - 일반주주 : 1,500원                      - 특수관계자 : 1,300원                        ○ 제2호 의안 : 정관 변경의 건        ○ 제3호 의안 : 이사(사외이사 포함) 4인 선임의 건       - 제3-1호 의안 : 사내이사 양영주 선임의 건     - 제3-2호 의안 : 사내이사 박성준 선임의 건     - 제3-3호 의안 : 사외이사 김지홍 선임의 건     - 제3-4호 의안 : 사외이사 윤여선 선임의 건    ○ 제4호 의안 : 감사위원 2인 선임의 건       - 제4-1호 의안: 감사위원 김지홍 선임의 건     - 제4-2호 의안: 감사위원 윤여선 선임의 건    ○ 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건    ○ 제6호 의안 : 분할계획서 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2022-02-10
- 사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
1. 상기 내용은 외부감사인의 회계감사 결과 및 주주총회 결의과정에 변경될 수 있습니다. 2. 부의안건 중 제1호 의안은 외부감사인의 적정의견과 감사위원 전원의 동의가 있을 경우 상법 제449조의 2 및 당사 정관 제39조에 의거 주주총회의 승인에 갈음하여 이사회에서 승인하고 그 사항을 주주총회에 보고할 예정입니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
양영주	1971-03	2	신규선임	- 듀크대 경영학 석사 - 고려대 경제학과 학사 - 전) BAIN & COMPANY 이사 - 전) 세아베스틸 전략기획본부장 / 생산혁신실장
박성준	1980-10	2	신규선임	- 연세대학교 경영학과 학사 - 전) 삼일회계법인 Deal 본부 - 전) 세아홀딩스 성과관리팀 팀장 - 전) 세아홀딩스 혁신센터 팀장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김지홍	1955-01	2	재선임	캘리포니아대(버클리) 회계학 박사 연세대학교 경영학과 학사 현) 한국뉴욕주립대학교     경영학과장 현) 연세대학교 경영대학     명예교수 전) 손해보험협회     비상임감사 전) (주)노루페인트     사외이사	-
윤여선	1966-10	2	재선임	미시간대학교 로스경영대학원 박사 고려대학교 경영대학 학사 현) 카이스트 테크노     경영대학 학장 현) 카이스트 테크노     경영연구소장 전) 카이스트 테크노     경영대학원장 현) 카이스트 경영대학원     마케팅 교수	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김지홍	1955-01	2	재선임	사외이사인 감사위원	캘리포니아대(버클리) 회계학 박사 연세대학교 경영학과 학사 현) 한국뉴욕주립대학교     경영학과장 현) 연세대학교 경영대학     명예교수 전) 손해보험협회 비상임감사 전) (주)노루페인트 사외이사
윤여선	1966-10	2	재선임	사외이사인 감사위원	미시간대학교 로스경영대학원 박사 고려대학교 경영대학 학사 현) 카이스트 테크노     경영대학 학장 현) 카이스트 테크노     경영연구소장 전) 카이스트 테크노     경영대학원장 현) 카이스트 경영대학원     마케팅 교수

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	-		-
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
1. 철강, 특수강, 주단강, 주물제조 및 판매 2. 철도차량용품 제작 및 판매 3. 각종차량, 동 부분품의 제작 및 판매 4. 각종기계, 동 부분품의 제작 및 판매 5. 선박용품 제작 및 판매 6. 물품매도확약서 발행업 7. 수출입업 8. 창고업 9. 부동산 임대업 10. 각종 자동차 정비업 11. 전1항∼5항에 부대 관련되는 서비스업 12. 보험대리점을 포함한 보험사업 13. 위 각 항의 사업을 영위하는 회사의 주식을 소유함으로써 그 회사제반의 사업의 경영지도, 정리, 육성 14. 위 각항에 부대되는 사업일체	1. 자회사, 손자회사 및 해당 손자회사가     지배하는 회사(이하“자회사등”)의 주식 또는 지분을 취득ㆍ소유함으로써 자회사의 제반 사업내용을 지배ㆍ경영지도ㆍ정리ㆍ육성하는지주사업 2. 자회사 등의 경영성과의 평가 및 보상의 결정 3. 자회사 등의 업무와 재산상태에 대한 검사 4. 자회사 등에 대한 출자, 자금조달 등에 대한 자금 업무 지원 5. 자회사 등에 대한 내부통제 및 리스크 관리업무 6. 자회사 등과 상품 또는 용역의 공동 개발·판매 및 설비·전산시스템 등의 공동 활용 등을 위한 사무지원 사업 7. 영업, 기획, 재경, 인사 등 자회사 등의 업무를 지원하기 위하여 자회사 등으로부터 위탁받은 업무 8. 자회사 등에 대한 교육, 훈련 서비스업 9. 브랜드, 상표권 등의 지적재산권의 관리 및 라이센스업 10. 제조업 및 유사 산업용 건물 건설업과 부동산 매매 및 임대 11. 시장조사, 경영자문 및 컨설팅업 12. 국내외 광고의 대행업 및 광고물 제작· 매매 13. 신기술 개발 및 연구용역사업 14. 신기술사업 관련 투자, 관리 및 운영사업 15. 기타 위 각호에 부대되는 생산·판매 및 유통·컨설팅·교육·수출입 등 제반사업	회사 분할에 따른 사업목적 변경