Kolon TissueGene, Inc.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 10, 2022

코오롱티슈진/주주총회소집결의/(2022.02.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-29
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 과천시 코오롱로11 코오롱타워 3층 대강당
3. 의안 주요내용		□ 제23기 정기주주총회 회의 목적사항 [보고사항] ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 [부의안건] ○ 제1호 의안 : 제23기 (2021.01.01~2021.12.31) 재무제표 승인의 건 ○ 제2호 의안 : 부속정관(Bylaws) 일부 변경 승인의 건 ○ 제3호 의안 : 사내이사 선임 승인의 건    - 제3-1호 의안 : 노문종 사내이사    - 제3-2호 의안 : 김정인 사내이사     ○ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ○ 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-02-10
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
상기 '4.이사회결의일(결정일)'은 미국 시간 기준으로는 2022년 2월 9일이나, 한국과의 시차로 인해 한국 시간 기준 2022년 2월 10일임.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
노문종	1968-03	3	재선임	- 서울대 미생물학과('89) - 카이스트 생명과학 박사('95) - Kolon TissueGene, Inc. VP  of R&D('05 ~'19) - Kolon TissueGene, Inc. 대표이사('19.03~현재)
김정인	1978-09	2	신규선임	- (주)코오롱 경영관리실 수석('13~'21) - Kolon TissueGene, Inc. CFO 및 한국지점 지점장('22.01~현재)