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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 10, 2022

퍼시스/주주총회소집결의/(2022.02.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2022-03-25
3. 장소		서울시 송파구 오금로 311 ㈜퍼시스 본사
4. 의안 주요내용		-보고사항- 1) 감사위원의 감사보고 2) 대표이사의 영업보고 3) 대표이사의 내부회계관리제도 운영실태 보고 4) 대표이사의 외부감사인 선임 보고 -부의사항- 1) 제1호 의안 : 제39기(2021.01.01~2021.12.31)                  재무제표 승인의 건 2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건                  (사내이사 2인) 4) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2022-02-10
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
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※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
배상돈	1964-06	3	재선임	㈜퍼시스 대표이사
박광호	1963-02	3	신규선임	㈜퍼시스 제조부문 임원 ㈜일룸 연구소장 ㈜바로스 대표이사

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	1) 건물위생관리업 2) 운송주선업		서비스 범위 확대 계획
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
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