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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 10, 2022

코데즈컴바인/주주총회소집결의/(2022.02.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-29
시간	오전 10시
2. 장소		서울시 동대문구 한천로46길42, 2층(장안동,마루하우스)
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 : 1)감사보고 2)영업보고 3)내부회계관리제도운영실태보고 2. 부의안건    제1호 의안 : 제27기(2021년 01월 01일 ~ 2021년 12월 31일) 연결 및 별도재무제표 승인의 건    제2호 의안 : 정관일부 변경의 건    제3호 의안 : 등기이사 선임의 건      제3-1호 의안  : 사내이사 김호덕    제4호 의안 : 등기(비상근)감사 선임의 건      제4-1호 의안  : 감사 감상호    제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건    제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-02-10
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김호덕	1971-12	2	신규선임	現㈜코데즈컴바인 캐주얼사업부 전무 ㈜케이브랜즈 G.U 사업본부장 상무 ㈜에이션패션 폴햄 사업본부장 상무

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김상호	1961-03	3	신규선임	상근	現(주)코데즈컴바인 감사 ㈜SK에너지 근무 변호사(사법연수원28기) 대한법률구조공단 변호사 근무 서울지방변호사회 이사 서울지방변호사회기획위원회 위원장 정우로펌 변호사