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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 10, 2022

케이씨/주주총회소집결의/(2022.02.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2022-03-29
3. 장소		경기도 안성시 미양면 제2공단3길 12, 케이씨텍 4공장 3층 대강당
4. 의안 주요내용		1. 보고사항    - 감사보고    - 영업보고    - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 의결사항    - 제1호 의안 : 제32기 재무제표(이익잉여금처분계산서                  (안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건    - 제2호 의안 : 이사 선임의 건        제2-1호 의안 : 고석태 사내이사(재선임)        제2-2호 의안 : 오정돈 사내이사(재선임)        제2-3호 의안 : 임관택 사내이사(신규선임)        제2-4호 의안 : 김영호 사외이사(신규선임)    - 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건    - 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2022-02-10
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
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※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
고석태	1954-03	2	재선임	전) 케이씨 대표이사 현) 케이씨 사내이사 회장 현) 케이씨텍 사내이사 현) 케이씨이앤씨 사내이사
오정돈	1960-02	2	재선임	전) 서울고등검찰청 부장검사 현) 케이씨 준법경영실장
임관택	1960-08	2	신규선임	전) 삼성전자 / 삼성디스플레이 부사장 전) 케이씨텍 대표이사 현) 케이씨 사업부문장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김영호	1954-09	2	신규선임	전) 제6대 한국교통대학교 총장	-