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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 11, 2022

성도이엔지/주주총회소집결의/(2022.02.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-18
시간	오전 09시 00분
2. 장소		서울특별시 강남구 영동대로 106길 42(삼성동) 성도벤쳐타워 지하1층 대회의실
3. 의안 주요내용		(1) 보고사항    - 내부회계 관리제도 운영실태 보고    - 감사보고    - 영업보고 (2) 부의안건    제1호 의안 :  제34기 재무제표 승인의 건     ※ 현금배당 : 보통주 1주당 배당금 150원    제2호 의안 : 정관 변경의 건    제3호 의안 : 이사 선임의 건     제3-1호 : 사내이사 후보자 정영용 선임의 건     제3-2호 : 사내이사 후보자 이윤영 선임의 건     제3-3호 : 사내이사 후보자 김재진 선임의 건     제3-4호 : 사외이사 후보자 강웅구 선임의 건    제4호 의안 :  이사 보수한도 승인의 건    제5호 의안 :  감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-02-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	0
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표 제도를 금번 주주 총회에서 활용하기로 결의하였습니다.
※관련공시	2022-02-03 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정영용	1962-02	3	신규선임	現)성도이엔지 환경안전부문 사장 前)삼성엔지니어링 근무
이윤영	1962-01	3	신규선임	現)성도이엔지 하이테크사업부문 사장
김재진	1967-11	3	신규선임	現)성도이엔지 플랜트사업부문 전무

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
강웅구	1957-01	3	신규선임	現)한국법무보호복지공단 정책자문위원 前)한국능률협회 전무이사	-

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
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