ZEUSCO.,LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 11, 2022

제우스/주주총회소집결의/(2022.02.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-29
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 화성시 안녕남로 132 제우스 본사 대회의실
3. 의안 주요내용		(1)보고사항 영업보고, 감사의 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 외부감사인 선임보고 (2)부의 안건   제1호 의안 : 제34기 재무제표(이익잉여금 처분계               산서 포함) 승인의 건              (현금배당 : 1주당 100원)     제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건   제3호 의안 : 이사 선임의 건(재선임)   제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(이동악)        제3-2호 의안 : 사내이사 선임의 건(홍기범)                 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-02-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-코로나19관련 방역지침 또는 불가피한 상황 발생시 즉시 변동사항 공시 예정.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이동악	1937-09	3	재선임	㈜제우스 창업주
홍기범	1957-12	3	재선임	㈜제우스 FS사업부