AK Holdings, Inc.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 11, 2022

AK홀딩스/주주총회소집결의/(2022.02.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2022-03-29
3. 장소		서울특별시 마포구 양화로 188, 애경타워 7층 아라움홀
4. 의안 주요내용		제 52기 정기주주총회 보고사항 및 부의안건 ▶ 보고사항      - 감사보고      - 영업보고      - 내부회계관리제도 운영실태 보고      - 외부감사인 선임 보고 ▶ 부의안건 제1호 : 제52기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 : 이익 배당의 건           (보통주 1주당 200원, 시가배당률 1.01%) 제3호 이사 선임의 건        3-1호 사내이사 후보 이장환        3-2호 사내이사 후보 이상신 제4호 : 감사위원회 위원으로 선임될 사외이사 선임의 건        (후보 류환열) 제5호 : 주식매수선택권 부여 및 승인의 건 제6호 : 이사 보수 한도 승인의 건 제7호 : 임원퇴직금지급규정 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2022-02-11
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
위 주주총회 부의안건 제1호 및 제2호는 상법 제449조의2 및 회사 정관 제43조, 상법 제462조 및 회사 정관 제45조에 따라, 외부감사인의 적정 의견 및 감사위원 전원 동의 요건이 충족되는 경우, 2022년 3월 21일에 개최 예정인 이사회의 결의로 승인되며, 정기주주총회에서는 보고사항으로 갈음될 예정입니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이장환	1974-05	3	신규선임	(現)AK홀딩스 재무팀장(CFO) 롯데손해보험 금융투자그룹장 롯데손해보험 대체투자팀장 롯데정책본부 미래전략센터 수석연구원 삼성생명 자산운용본부 특별계정사업부
이상신	1974-06	3	신규선임	(現)AK홀딩스 인사팀장(CHRO) AK홀딩스 인사팀 수석 AK플라자 인사팀 경영지원담당

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
류환열	1959-03	3	재선임	(現)다산회계법인 7본부 대표 다산회계법인 대표이사 다산회계법인 7본부 대표 다산회계법인 5본부 부대표	해당사항 없음.

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
류환열	1959-03	3	재선임	사외이사인 감사위원	(現)다산회계법인 7본부 대표 다산회계법인 대표이사 다산회계법인 7본부 대표 다산회계법인 5본부 부대표