NATURECELL CO.,LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 11, 2022

네이처셀/주주총회소집결의/(2022.02.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-30
시간	11:00
2. 장소		서울시 영등포구 국회대로76길 10, 13층 강당 (여의도동, 기독교한국침례회총회빌딩)
3. 의안 주요내용		1. 보고사항   - 감사보고   - 영업보고   - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건   - 제1호 의안 : 제51기(2021.01.01.~2021.12.31.)재무제표 승인의 건   - 제2호 의안 : 정관 변경의 건   - 제3호 의안 : 사내이사 권순미 선임의 건   - 제4호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건   - 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건   - 제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-02-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2021-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
권순미	1963-06	3년	재선임	現 (주)네이처셀 사내이사 現 사회복지법인 줄기세포생명재단 이사장

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	국제물류주선업 국제운송물류업 국제복합운송업		세포치료제 및 임상시험용의약품 해외 직접배송을 위한 사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
-	-	-
사업목적 삭제	-		-