Pharmsville Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 11, 2022

팜스빌/주주총회소집결의/(2022.02.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-25
시간	오전 9시
2. 장소		서울특별시 강서구 마곡중앙8로3길 37(마곡동) (주)팜스빌 회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항     가. 감사의 감사보고     나. 영업보고     다. 내부회계관리제도 운영실태 보고   2. 의결사항     제1호 의안 : 제22기(2021년도) 별도 및     연결 재무제표 승인의 건               (현금배당 : 1주당 100원)     제2호 의안 : 이사,감사 선임의 건       제2-1호의안 : 사외이사 감승탁 선임의 건.       제2-2호의안 : 기타비상무이사 조현철 선임의 건       제2-3호의안 : 감사 김국현 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-02-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
조현철	1962-10	3	재선임	86.07 서강대학교 영어영문과 졸업 86.07-95.07 대우전자㈜ 외환팀 근무 95.07-98.12 ㈜한화/무역 외환팀장 99.12-08.06 제이앤에스컨설팅㈜ 대표이사 11.03-현재 에이치투코퍼레이션(유) 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
감승탁	1953-10	3	재선임	79.02 고려대학교 법과대학 행정학과 79.01-84.09 CJ제일제당 84.09-86.09 삼성그룹비서실 86.09-88.06 CJ식유관리과장 88.09-00.04 CJ제일제당 제약 사업부장(상무) 00.07~03.12 풀무원테크 전무	해당사항없음

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김국현	1964-05	3	재선임	비상근	학력 : 2000년 서울대학교 법과대학 법학사 1987년 서울대학교 약학대학 약학사 (83학번) 1989년 서울대학교 약학대학 약학석사 (생화학 전공) 1995년 11월 - 1997년 12월 : 명신특허법률사무소 (변리사) 1995년 8월 - 10월 : Beveridge, DeGrandi, Weilacher & Young, (로펌, 인턴) (Washington, D.C., U.S.A.) 1995년 Franklin Pierce Law Center (New Hampshire, U.S.A.) Master of Intellectual Property (지적재산권법 석사) 1998년 경기대학교 법정대학 법학사 (야간) 2000년 8월 - 2001년 2월 : 김&장 특허법률사무소 (변리사)2001년 3월 - 2003년 1월 : 사법연수원 2002년 12월 - 2003년 9월 : 법무법인 광장 (변호사) 2003년 10월 - 2005년 12월 : 명신법률사무소 변호사 2006년 1월 - 현재 : 가산종합법률사무소 대표변호사, 특허법인 가산 대표변리사