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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 14, 2022

프리엠스/주주총회소집결의/(2022.02.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-25
시간	오전10시
2. 장소		경기도 부천시 옥산로290번길 8 (주)프리엠스 별관 4층
3. 의안 주요내용		가.보고사항   -감사 및 영업보고   -내부회계관리제도 운영실태 보고 나.부의안건   제1호의안:제32기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건(연결재무제표 포함)   제2호의안:이사 선임의 건(사내이사 2인)    제2-1호의안:사내이사후보자 박흥식    제2-2호의안:사내이사후보자 주흥식   제3호의안 : 이사보수한도 승인의 건   제4호의안 : 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-02-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2021-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박흥식	1960-03	2년	재선임	경북대학교 법학 학사 (주)프리엠스 대표이사
주흥식	1965-03	2년	재선임	남지고등학교 (주)프리엠스 상무