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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 14, 2022

광진실업/주주총회소집결의/(2022.02.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-21
시간	오전 10시
2. 장소		부산광역시 사하구 하신중앙로160번지(신평동) 본사 강당
3. 의안 주요내용		1.보고사항:   1) 감사보고   2) 영업보고       3) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 의결사항:   제1호의안: 제45기(2021년 1월 1일부터 2021년12월 31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건     제2호의안: 임원퇴직금지급규정 제정의 건   제3호의안: 이사 선임의 건    3-1호 의안: 사내이사 이수진    3-2호 의안: 사내이사 허유석    3-3호 의안: 사외이사 차재주   제4호의안: 감사 선임의 건    4-1호 의안: 감사 박은환   제5호의안: 이사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-02-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
상법 제368조의4에 따라 제45기 정기주주총회에서 전자투표제도를 활용하기로 함.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이수진	1958-04	3년	재선임	광진실업(주) 이사
허유석	1980-12	3년	재선임	광진실업(주) 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
차재주	1953-12	3년	재선임	부산경제진흥원 원장	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
박은환	1959-11	3년	재선임	비상근	유앤아이스틸 사장