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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 14, 2022

수성이노베이션/주주총회소집결의/(2022.02.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-29
시간	9시
2. 장소		인천 서구 로봇랜드로 249번길 46-39
3. 의안 주요내용		제1호의안 : 제41기(2021년 1월 1일 ~ 12월 31일) 개별 및 연결 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안)승인의 건 제2호의안 : 정관변경의건        제2-1호의안 : 상호변경의 건        제2-2호의안 : 사업목적추가의 건 제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-02-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상호변경       변경전 : (주)수성이노베이션         변경후 : (주)EV수성 - 상기의안에 대한 세부사항은 추후 공시예정인 주주총회소집공고를 확인하여 주시길 바랍니다.
※관련공시	-

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	60. 전기차 제조 및 판매업		사업영역확대
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-