Boditech Med Inc.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 14, 2022

바디텍메드/주주총회소집결의/(2022.02.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-28
시간	09:00AM
2. 장소		강원도 춘천시 동내면 거두단지 1길 43 바디텍메드(주) A동 2층 대회의실
3. 의안 주요내용		□ 제8기 정기주주총회 회의 목적사항 [보고사항] 1. 감사보고 2. 영업보고 [부의안건] 가. 제1호 의안: 제8기(2021.01.01 ~ 2021.12.31)      재무제표 승인의 건 (현금 차등배당. 일반주주 보통주 1주당 200원/최대주주 대표이사 보통주 1주당 150원) 나. 제2호 의안: 정관변경의 건 다. 제3호 의안: 주식매수선택권 부여의 건      - 부여일 : 2021년 7월 7일      - 부여주식수 : 73,000주 라. 제4호 의안: 사내이사 정성욱 선임의 건 마. 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-02-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 전자투표제도 도입    상법 제 368조의 4 제 1항에 의거하여 당회사는 제8기 정기주주총회에서 주주가 총회에 참석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있음을 의결함.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정성욱	1974-07	3년	신규선임	서울대학교 분자생물학과 학사 전) KPMG 삼정회계법인 전) SPC삼립 전) 웅진북센