FINE DNC CO.,LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 14, 2022

파인디앤씨/주주총회소집결의/(2022.02.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-29
시간	09:00
2. 장소		충남 아산시 음봉면 연암산로 169, 당사 대회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항    1. 감사보고    2. 영업보고    3. 내부회계 관리제도 운영 실태 보고 나. 부의안건   제1호의안:제23기(2021.01.01.~2021.12.31.)             대차대조표, 손익계산서 승인의 건   제2호의안:정관 일부 변경의 건   제3호의안:사내이사 김준우 중임의 건   제4호의안:감사 임창호 중임의 건   제5호의안:이사 보수한도 승인의 건   제6호의안:감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-02-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김준우	1971-08	3년	재선임	단국대 회계학과 파인디앤씨 재무,회계 담당 임원(현직)

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
임창호	1958-07	3년	재선임	상근	영남대 법학과 문화일보 어문조선 파인디앤씨 감사(현직)