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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 14, 2022

지니너스/주주총회소집결의/(2022.02.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-31
시간	오전 10:00
2. 장소		송파청소년센터 대강당(서울시 송파구 중대로4길 4 청소년수련시설)
3. 의안 주요내용		1. 보고 사항    : 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임결과 보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고     2. 부의 안건    제1호 의안 : 제4기(2021년도) 재무제표 승인의 건    제2호 의안 : 사내이사 선임의 건    제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건    제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건    제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-02-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	2022-01-26 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2021-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박동현	1972-03	3년	신규선임	現 지니너스 주식회사 조기진단연구소장 前 삼성유전체연구소 수석연구원 前 삼성종합기술원 전문연구원