AJ Networks Co.,Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 14, 2022

AJ네트웍스/주주총회소집결의/(2022.02.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2022-03-29
3. 장소		서울특별시 송파구 정의로8길 9, AJ빌딩 2층 컨퍼런스룸
4. 의안 주요내용		1.보고안건 - 영업보고, 감사보고, 외부감사선임보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 - 제1호 의안 : 제 22기 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 이익잉여금처분계산서 승인의 건(현금배당) - 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제4호 의안 : 이사선임의 건 - 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 - 제6호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 - 제7호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 - 제8호 의안 : 임원퇴직금규정 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2022-02-14
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
문덕영	1959-05	1	재선임	고려대학교 신문방송학과 졸업 일본 와세다대학교 정치학 연구과석사 미국 아델파이대학교 경영학석사과정수료 前 AJ렌터카(주) 대표이사 現 AJ네트웍스(주) 이사회 의장
박대현	1971-10	1	재선임	서울대학교 사회복지학과 졸업 서울대학교 대학원 경영학 석사 前 삼일회계법인 前 두산그룹 전략기획본부 現 AJ네트웍스(주) 대표이사
김태엽	1975-03	1	재선임	하버드대학교 케네디 스쿨(NPAID) 서울대학교 경영학MBA 現 어펄마캐피탈 매니져스코리아 주식회사 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
류승우	1961-02	1	재선임	서강대학교 경영학과 졸업 홍익대학교 세무대학원 세무학 석사 숭실대학교 경영대학원 경영학 박사 前 삼일회계법인 대표 前 프라이스워터하우스쿠퍼스컨설팅 대표	현대코퍼레이션홀딩스(사외이사)
김범수	1963-09	1	재선임	서울대학교 사법학과 졸업 University of Florida college of Law University of Houston Law Center 前 법무법인 세종 現 법무법인 KL Partners 대표변호사	부광약품 주식회사(사외이사)

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	113. 고무 및 플라스틱 제조업 114. 금속 가공제품 제조업 115. 폐기물 수집, 운반, 처리 및 원료 재생업 116. 위의 각호에 관련된 부대사업 일체		- 신규사업영역 확대 가능성에 따른 사업 목적 추가
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
-	-	-