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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 14, 2022

메디포스트/주주총회소집결의/(2022.02.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-29
시간	오전 09:00
2. 장소		경기도 성남시 분당구 판교역로 221(삼평동, 투썬월드 빌딩) 지하 1층 대강당
3. 의안 주요내용		1) 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2) 결의사항 - 제1호 의안: 제22기(2021년) 재무제표 및                연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건   ㅇ2-1호 의안 : 사내이사 양윤선 선임의 건   ㅇ2-2호 의안 : 사외이사 이제원 선임의 건 - 제3호 의안 : 감사위원회 위원으로 선임될                 사외이사 한여선 선임의 건 - 제4호 의안 : 감사위원회 위원 이제원 선임의 건 - 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-02-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
당사는 상법 제449조의2 및 당사 정관 제42조에 따라 제1호 의안에 대해 외부감사인의 적정의견과 감사위원 전원의 동의가 있을 경우, 당사 이사회에서 재무제표를 승인하고 그 사항을 주주총회에 보고할 예정입니다
※관련공시	2021-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
양윤선	1964-12	3	재선임	- 서울대학교 의과대학 의학박사 - 삼성서울병원 전문의 및 교수 - 現메디포스트 대표이사 - 現인트론바이오 사외이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이제원	1965-07	3	신규선임	- 서울대학교 법학과 박사 - 지방행정공제회 대체투자위원회 위원 - 국민연금 대체투자위원회 위원 - (현)법무법인 광장 변호사	한글라스 사외이사
한여선	1964-10	3	신규선임	- 서울대학교 경영학과 졸업 - 대신증권 IB부문장 - (현)수성자산운용 전무	- 서울투자파트너스 감사 - 캡스톤파트너스 감사 (22.03.28 사임예정)

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이제원	1965-07	3	신규선임	사외이사인 감사위원	- 서울대학교 법학과 박사 - 지방행정공제회 대체투자위원회 위원 - 국민연금 대체투자위원회 위원 - (현)법무법인 광장 변호사
한여선	1964-10	3	신규선임	사외이사인 감사위원	- 서울대학교 경영학과 졸업 - 대신증권 IB부문장 - (현)수성자산운용 전무