Misto Holdings Corporation

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 14, 2022

휠라홀딩스/주주총회소집결의/(2022.02.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2022-03-29
3. 장소		서울특별시 강동구 천호대로 1077 이스트센트럴타워 15층 대강당 컨벤션 홀
4. 의안 주요내용		제 1호 의안 : 제32기 재무제표 승인의 건 제 2호 의안 : 이사 선임의 건    제 2-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(윤근창)    제 2-2호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건(이학우)    제 2-3호 의안 : 사외이사 선임의 건(김석) 제 3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제 4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2022-02-14
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
윤근창	1975-05	3	재선임	- (주)휠라홀딩스 대표이사 - (주)휠라코리아 전략기획본부장 - FILA U.S.A. Inc. 최고재무책임자 - MBA, University of Rochester - 한국과학기술연구원(KAIST) - University of California Davis
이학우	1974-11	3	신규선임	- 휠라코리아(주) Digital Business 본부장 - 휠라코리아(주) 전략기획본부 E-Biz 사업부장 - 한양대학교 석사 MBA 경영대학원 디지털비즈니스 - 한양대학교 학사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김석	1954-03	3	재선임	- 삼성증권 대표이사 사장 - 삼성자산운용 대표이사 사장 - 삼성카드 영업본부장 부사장 - 삼성그룹 비서실 재무담당 상무 - 서울대학교	-