Green Cross Holdings

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 14, 2022

녹십자홀딩스/주주총회소집결의/(2022.02.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2022-03-29
3. 장소		경기도 용인시 기흥구 이현로30번길 107 목암빌딩
4. 의안 주요내용		가. 보고사항    - 감사보고 및 영업보고        - 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건        - 제1호 의안: 제56기(2021.1.1~2021.12.31)                  재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)                  및 연결재무제표 승인의 건        - 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건        - 제3호 의안: 이사 선임의 건(사외이사 1명)        - 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건    - 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2022-02-14
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김석화	1955-03	2	재선임	[前]서울대학교 의과대학     교수 겸 성형외과장 [現]분당차병원 성형외과     교수	없음

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	부속의원 사업		사내 부속의원 운영
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
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