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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 14, 2022

하인크코리아/주주총회소집결의/(2022.02.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-29
시간	오전 9시
2. 장소		서울시 서초구 바우뫼로 222 지하 1층(양재동, 영진빌딩)
3. 의안 주요내용		정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 - 제1호 의안 : 제2기(2021.1.1~2021.12.31) 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-02-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	-

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 포털 및 기타 인터넷 정보 매개 서비스업 - 시스템·응용 소프트웨어 개발 및 공급업 - 컴퓨터 시스템 통합 자문 및 구축 서비스업 - 데이터베이스 및 온라인 정보 제공업 - 기타 정보 기술 및 컴퓨터 운영 관련 서비스업		- 사업다각화(신규사업 추진)
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-