Creas F&C Co., Ltd

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 14, 2022

크리스에프앤씨/주주총회소집결의/(2022.02.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-29
시간	09:00
2. 장소		서울시 서초구 매헌로99 (매헌기념관 강당)
3. 의안 주요내용		가. 보고 사항     - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 보고   나. 부의 안건 - 제1호 의안 : 제24기 재무제표                  (이익잉여금처분계산서포함)                  및 연결재무제표 승인의 건                                  * 예상배당액 및 배당율                   1) 1주당 현금 1,000원                    (총 배당액 : 10,999,994,000원)                   2) 시가배당율 : 2.3% - 제2호 의안 : 분할계획서 승인의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건       -제3-1호 의안 : 사외이사 장종민 신규선임의 건       - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-02-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
의안에 대한 상세내용은 주주총회소집통지서 및 별도 공시하는 주주총회소집공고사항을 참고 하시기 바랍니다.
※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
장종민	1977-01	3	신규선임	前 (주)TS인베스트먼트 투자본부 상무 現 키움프라이빗에쿼티(주) 투자1본부 본부장/상무	키움크리스제일호투자목적회사(주) 이사